Слідкуємо за владою
Публікуємо факти

Санкції «на замовлення»: справу нардепки про $250 тисяч скеровано до суду — 7 жовтня, за даними Kurs і «Слова і діла» з посиланням на САП, прокурор скерував до суду обвинувальний акт щодо чинної народної депутатки та її помічника за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 ККУ. За версією НАБУ, група попросила $250 тис. за ініціювання санкцій РНБО проти компанії, отримала $125 тис. і пояснила «клієнту», що ці гроші призначені посадовцям РНБО, проте насправді залишила їх собі, бо виконавця не знайшла (рівень б). Як гарантію повної оплати представника «клієнта», за даними бюро, попросили написати розписку про нібито позику. Ще один учасник уклав угоду зі слідством, яку ВАКС затвердив 1 липня: 5 років із випробуванням (рівень а; дата — за «Суспільним»). НАБУ депутатку не називає, ЗМІ, зокрема «Суспільне», називають Анну Скороход, яка відкидає звинувачення: за її словами у переказі «Суспільного», це «сфабрикований нашвидкоруч політичний тиск» (рівень в).

Майно на чуже ім'я: ексголові Касаційного господарського суду повідомили про підозру — 23 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, його колишній підлеглій та її матері (рівень б). За версією слідства, у 2021–2022 роках він придбав будинок із земельною ділянкою, дві квартири й чотири земельні ділянки загальною вартістю близько 26 млн грн і оформив їх на матір підлеглої, яка фактично працювала його секретаркою. Ексголові та матері інкримінують ч. 3 ст. 209 ККУ, підлеглій — ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ. НАБУ імені не називає, UNN з посиланням на власні джерела і «Цензор.НЕТ» називають Богдана Львова (рівень в). За «Цензор.НЕТ» з посиланням на САП, ВАКС відклав розгляд запобіжного заходу на невизначений строк після того, як підозрюваний заявив відвід судді (рівень а*, через ЗМІ).

23,5 мільярда через «транзит»: БЕБ і ОГП заявили про викриття конвертцентру — За даними Бюро економічної безпеки, з 2023 року через конвертаційний центр пройшло 23,5 млрд грн, тобто майже 500 млн грн щомісяця, а попередня сума ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн (рівень б, у переказі «Укрінформу» і LIGA.net). За повідомленням ОГП у переказі LB.ua, 18 вересня провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі й вилучили понад 35,5 млн грн, понад $1,4 млн і понад €647 тис. готівкою. Шістьом особам повідомлено про підозру, операцію проводили разом із ДПСУ та кіберполіцією (рівень б, через ЗМІ). Кількість учасників організації і перелік статей ККУ в різних джерелах різняться.

137,5 мільйона на чужих вагонах: НАБУ повідомило про підозри у справі метро — 15 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру сімом особам: колишньому посадовцю КП «Київський метрополітен», трьом його працівникам, двом співорганізаторам і директору підконтрольної компанії (рівень б). За версією слідства, наприкінці 2022 року Варшавське метро безоплатно передало Києву 60 вагонів, а 2023 року тендери на їх перевезення виграла наперед визначена компанія — загалом за 190 млн грн. Після оплати гроші, за даними НАБУ, вивели на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном: частину отримав реальний перевізник, а 137,5 млн грн учасники залишили собі. Дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ, слідству допомагали фахівці Держаудитслужби. За даними Радіо Свобода, метрополітен розслідування публічно не коментував.